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宜宾五粮液股份有限公司 关于董事辞职的董事公告

本公司及董事会全体成员保证材料披露材料的真实、准确和完善,辞职没有虚假 记载、误导性陈述或重点遗漏。粮液

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到董事 肖浩先生的关于告书面辞职报告。肖浩先生因工作变动,董事提请辞去公司第七 届董事会董事、战略委员会委员职务(原定任期至公司第七届董事会 任期届满之日止)。辞职辞职后肖浩先生将不再担任公司及控股子公司任 何职务。粮液截至本公告披露日,关于告肖浩先生未持有公司股份,不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司原则运作》等相关法律法规以及《公司章程》的董事规 定,肖浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事超过公司董事总数的二分之一,不会导致公司董事会及 专业委员会构成不顺应法律法规规定,亦不会意义公司董事会的正常 运作。肖浩先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

肖浩先生自担任公司董事职务以来,恪尽职守,勤勉尽责,公司 董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

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责任编辑：小浪快报

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